哈密地区行政公署办公室关于印发哈密地区统筹城乡就业培训和职业教育工作实施办法的通知
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哈密地区行政公署办公室关于印发哈密地区统筹城乡就业培训和职业教育工作实施办法的通知
新疆维吾尔自治区哈密地区行政公署办公室
关于印发哈密地区统筹城乡就业培训和职业教育工作实施办法的通知
哈行办发〔2009〕47 号
各县（市）人民政府，地区各有关部门（单位）：
现将《哈密地区统筹城乡就业培训和职业教育工作实施办法》印发给你们，请认真遵照执行。
二○○九年四月二十九日
哈密地区统筹城乡就业培训和职业教育工作实施办法
第一条 为进一步做好统筹城乡就业培训和职业教育工作，有效促进就业再就业和农业富余劳动力转移就业工作，根据《就业促进法》和国家、自治区有关促进就业的一系列政策规定，结合地区实际，制定本办法。
第二条 将扩大就业放在地区经济社会发展的突出位置，认真落实积极的就业政策，紧紧围绕“保增长、保就业、保稳定”的目标，按照“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的原则，抓住“一主两翼”铁路线，亿吨级煤炭生产、加工、储运基地启动实施和大企业、大集团入驻地区的有利机遇，加强组织领导，加大工作力度，加快推进城乡就业培训和职业教育工作，促进地区经济发展与扩大就业相协调。
第三条 各级政府要把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，纳入国民经济和社会发展规划，并制定促进就业的中长期规划和年度工作计划。积极鼓励劳动者自主创业、自谋职业，倡导劳动者树立正确的择业观念，提高就业能力和创业能力。
各级政府及有关部门应当简化程序，提高效率，为劳动者自主创业、自谋职业提供便利。
第四条 建立由政府领导挂帅，劳动保障、经贸、教育等相关部门及各职业教育机构参与的联席会议制度，加强工作联系沟通，研究解决就业培训和职业教育工作中存在的问题，推动地区就业培训和职业教育协调发展。
第五条 打破条块分割，重复分散办学格局，加强对职业教育和职业技能培训工作的统筹规划、综合协调和统一领导。充分利用区域内各类教育资源优势，在坚持学校性质和隶属关系不变、管理体制不变、经济独立核算不变、人事关系和教职工身份不变的基础上，根据各学校的实际，加强校际合作，开展联合办学，最大限度地发挥各自的专业特长，实现学校之间的优势互补，资源共享，互惠互利，推进职教资源向地区主导产业和关键生产领域集中，走多元化、规模化办学之路。
第六条 积极推行劳动预备制培训。教育部门要加快劳动预备制培训学校建设步伐，在乡镇中学中选择有条件的学校作为劳动预备制培训学校，经劳动保障部门评估合格，加挂“劳动预备制培训学校”牌匾后，面向初中学生开展“3+1”式的劳动预备制培训，即：未能升学的初中毕业生在接受3年的基础教育后不离校再接受1年的职业技能培训，经职业技能鉴定考核合格的，发放国家职业资格证书。
参加劳动预备制培训的学生，享受国家助学金和地区职业教育补贴等优惠政策。
第七条 加强双语培训。职业技术学校要加强与哈密电大和哈密师范学校的合作，开展联合办学，充分发挥其汉语教学的优势，对符合企业招生年龄的少数民族学生，根据汉语水平，先进行1-2学期的汉语预科培训，合格后再进入职业学校学习技能。学习期间享受国家助学金和地区职业教育补贴等优惠政策。
对超过企业招生年龄的，按其汉语水平，进行3-6个月的强化汉语培训，合格后有针对性的对其开展技能培训，所需费用按自治区有关规定，从就业经费中列支。
第八条 职业学校要抓住地区产业发展和大企业、大集团入驻哈密的有利时机，加强与企业的联系对接,围绕企业办教育，盯着需求办专业，结合岗位设课程，走校企“订单式”培训发展之路，建立校企合作的长效机制，使职业教育与就业市场有机衔接，切实提高培训质量和就业率。“订单式”培训企业要明确培训专业、标准、时间，职业学校要按照企业的要求，制定培训计划、课程设置，为企业培养输送合格的技能人才。
校企双方要严格履行“订单”培训协议。企业不得拒绝接收毕业合格的学生，使学生毕业后能够及时就业，如企业原因造成学生不能按时就业的，由企业负责支付毕业生待岗期间的生活费。职业学校要加强对学生的管理和培养，如学生培训不合格或违反国家法律、法规及学校规章制度的责任由学校承担。
第九条 企业与职业学校要共建实训基地。职业学校应当充分利用合作企业的生产设备，组织师生到企业进行生产性实训。合作企业应当为职业学校师生实训提供场所，接收职业学校学生顶岗实习，对半工半读的学生给予劳动报酬，使技能人才培养方式和标准符合企业的现实需求，实现校企双方合作共赢。
第十条 建立符合职业教育特点的教师继续教育进修和企业实践制度，采取集中培训，走出去培训、在岗培训、到相应的企业单位实习进行现场培训等多种形式，加强“双师型”师资队伍建设。同时，聘请合作企业生产、服务、管理一线的专家技术人员、能工巧匠担任学校的兼职教师，建立一支实践经验丰富、具有较高教学水平、相对稳定的兼职教师队伍。
第十一条 企业要建立和完善职工培训长效机制。各类企业应当把职工培训计划纳入企业发展规划，根据企业生产经营状况、发展情况，组织在岗职工开展技能提升、转业转岗、安全生产等方面的培训；应当按照职工工资总额1.5%—2.5%的比例提取教育培训经费，切实保障职工接受培训的权力；应当按照“使用与培训考核相结合、待遇与业绩相联系”的原则，完善职工凭技能业绩和贡献确定收入分配和提升使用的激励机制，激发职工学技术、学技能的积极性。
第十二条 实行企业空岗信息报告制度。
空岗信息报告制度是指企业在生产、经营、管理服务过程中出现用人需求时，向各级劳动和社会保障部门报告岗位空缺信息，由劳动和社会保障部门根据企业用工需求提供就业服务的工作制度。
企业空岗报告事项包括：空岗数量、职业工种、工资待遇、用工时间、所需劳动者应具备的基本素质和职业技能要求等情况。
新建企业在办理规划手续前，要向劳动和社会保障部门提供企业在建设期间和投产后所需人数、岗位工种、文化程度及技能要求等用工培训计划，否则将不予办理规划手续。
生产经营企业应在空岗出现后15日内主动向劳动和社会保障部门报告空岗信息。
企业首次报告空岗信息的须提交企业法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证原件、复印件和招聘简章。
企业要按照规定及时上报空岗信息，对未按规定上报空岗信息的企业，由劳动和社会保障部门责令改正，并根据国家和自治区有关规定处理。
第十三条 企业空岗信息报告管理实行分级负责。各级劳动和社会保障行政部门是空岗报告管理的主管部门，负责本行政区域内空岗信息报告管理工作。
各县（市）劳动和社会保障部门对收到的企业空岗报告及时进行核实，并于2日内报送地区劳动和社会保障部门，由地区劳动和社会保障部门统一向社会进行发布，实现企业用工信息共享。
第十四条 各级劳动和社会保障部门要进一步优化就业服务流程，提高服务质量，为企业提供事前、事中、事后全程就业服务。主要包括：免费提供政策咨询、个人求职信息查询、用人指导、工资价位指导和日常推荐服务；协调企业开展招工和招生工作；组织各类企业参加招聘洽谈会。
发改、经贸、煤炭工业管理、农业、建设、水利、交通、电力等部门要积极配合劳动和社会保障部门做好空岗信息报告工作，及时向劳动和社会保障部门提供地区重点项目建设计划和企业用工情况。
第十五条 企业要切实履行社会责任，在招工时应优先招用本地城镇失业人员和农村劳动力。企业招收本地工人人数不得低于企业招工比例的70%；招用本地管理及专业技术人员不得低于企业招收比例的30%。
企业在招工时，应当依法对少数民族劳动者给予适当照顾。招收少数民族劳动者的比例不得低于县（市）民族人口的自然比例。
企业招用人员，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。
对不招用本地农民工的企业，按企业当年新增农民工人数的50%、以企业农民工年平均工资6%的标准，由企业向当地政府支付农民技能培训补助费。
第十六条 实行城乡统一的就业政策。将现行针对城镇人员的就业优惠政策向转移就业的农业富余劳动力延伸，扩大就业优惠政策覆盖面。
第十七条 认真落实就业创业扶持政策。加大小额担保贷款扶持力度，凡符合小额担保贷款条件的创业人员，首次创业的可提供最高不超过2万元的小额担保贷款；对按时还款、信誉好、创业初具规模的，可再次提供最高不超过5万元的小额担保贷款。对创业规模小、申请额度低于1万元的，免除反担保。对创业成功并吸纳其他人员就业、签订一年以上劳动合同的，给予社会保险补贴。
第十八条 鼓励企业招用本地劳动力。
对招用本地农牧民或失地农民就业的，按照农民工工资收入的6%给予养老保险补贴，所需资金从就业专项资金中解决。
对招用大专院校毕业生及被劳动保障部门认定为就业困难人员的，按规定享受社会保险补贴政策。
对企业招用持《再就业优惠证》的下岗失业人员，签订1年以上劳动合同并缴纳社会保险费的，在劳动合同期限内按规定享受社会保险补贴。经劳动和社会保障部门认定后，税务部门按相关规定落实税收优惠政策。
第十九条 各级政府要培育和完善统一开放、竞争有序的人力资源市场，加强人力资源市场信息网络及相关设施建设，建立健全人力资源市场信息服务体系，完善市场信息发布制度，实现地区、县（市）、街道（乡镇）、社区四级劳动就业培训信息联网，建立覆盖城乡的就业服务工作平台，为劳动者就业和企业用工提供服务。
第二十条 建立城乡人力资源动态管理机制。各级政府应准确掌握辖区内城乡劳动力基本情况，包括劳动力资源分布状况，劳动力男女比例、民族比例、文化程度、年龄结构、就业愿望、就业能力、培训需求，以及劳动者就业、失业、培训、社会保障等情况，并建立城乡人力资源数据库，实行动态管理。
第二十一条 完善就业援助制度。建立就业困难人员动态数据库，对就业困难人员开展上门服务和“一帮一”援助服务，解决其实际困难，确保出现一户，帮扶一户，解决一户。大力开发公益性岗位，落实岗位补贴、社会保险补贴等政策，确保“零就业家庭”动态为零。对就业困难人员灵活就业后申报就业并缴纳社会保险费的，给予社会保险补贴。
第二十二条 各级政府和有关部门应当建立促进就业的目标责任制度，把城乡就业培训和职业教育工作纳入重要议事日程，并作为各级领导班子和领导干部政绩考核的重要内容。强化目标考核责任力度，层层签订目标责任书，做到目标细化，责任细化，措施细化，形成一级抓一级，一级促一级，逐级负责，层层落实，齐抓共管的工作机制。
第二十三条 各级政府及相关职能部门应建立工资支付监控制度，实行全面监控与重点监控相结合，加大对侵害职工权益案件的查处力度，及时调解处理劳动争议，化解劳动纠纷；监督和指导各类企业依法与劳动者签订劳动合同，缴纳社会保险；规范企业裁员行为，企业裁员20人以上或不足20人但占职工人数10%以上的，应当提前30日向企业工会或全体职工通报，并向当地政府报告。
第二十四条 各级宣传部门应采取多种形式，利用广播、电视、报纸、网络等媒介，大力宣传统筹城乡就业培训和职业教育工作的重大意义、现实作用、增收效果；宣传国家、自治区、地区关于扶持就业再就业和农业富余劳动力转移就业的各项政策措施，宣传就业再就业和农业富余劳动力转移就业、增加收入等方面的先进典型、先进经验，营造全社会关心、重视和支持就业再就业、农业富余劳动力转移就业工作的良好氛围。
外来投资企业全部进入市项目投资全程代理服务中心统一办理手续的管理办法
湖南省娄底市人民政府
外来投资企业全部进入市项目投资全程代理服务中心统一办理手续的管理办法
（2004年５月19日）
第一条 为进一步扩大对外开放，鼓励外来投资，营造廉洁、高效、公开、公正的政务环境，切实贯彻《中共娄底市委娄底市人民政府关于印发〈娄底市鼓励外商投资若干规定（试行）〉的通知》（娄发〔2003〕13号）和《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于对投资项目实行全程代理服务的通知》（娄办发电〔2003〕80号）精神，根据有关法律、法规和政策规定，结合我市实际，特制定本办法。
第二条 按照全方位代理和全过程代理、为投资者创造良好投资环境的宗旨，凡外来投资企业需要在市直各职能部门办理前置审批、注册登记、生产经营和建设改造过程中的各种手续，全部由市项目投资全程代理服务中心（以下简称市代理中心）全程代办、代收代缴有关费用。
外来投资企业是指外国投资者和港、澳、台等投资者在我市创办的企业以及省外、市外投资者在我市创办的企业。
第三条 全程代理按下列程序办理：
（一）受理委托。服务对象按规定备齐相关资料，经市代理中心初审后，由服务对象出具代理委托书，市代理中心开出受理通知书，明确承诺办理期限。
（二）限时办结。市直各职能部门在市代理中心设立对外办事指南，明确与投资企业或建设项目相关的各项办事职能并指定联络责任人。市代理中心负责将待审项目送交相关职能部门，如所需材料的主要构件齐备，该部门的联络责任人应负责催促本部门在受理通知书开具的承诺时限内完成审批。
具体审批时限：外商投资企业的审批实行即报即批登记制，小型项目在２个工作日内办结所有前置审批事项，大中型项目在５个工作日内办结所有前置审批事项。工商部门在前置审批意见和申报材料的主要构件齐备后，须在２个工作日内办理好有关证、照。
核准发证：审批部门在完成相关审批后，属本部门发证的，即交发证科室办好有关证、照；不属本部门发证的，须将已审批文件交市代理中心汇总，由发证部门核准发证。
有关职能部门不能如期办理手续并核发证照的，应由联络责任人在项目办理回执单上向市代理中心及时说明理由。
（三）统一收费。市直各职能部门对服务对象收取的各类行政事业性收费及罚款由市代理中心统一代收代缴。
市代理中心向服务对象印发《娄底市行政事业性收费、罚款代收登记证》（以下简称《代收登记证》）。市直各职能部门须预先核定向持证服务对象收费、罚款项目的标准和数额，并开具《收费委托书》交市代理中心；市代理中心与市财政、市物价部门按照娄发〔2003〕13号文件及市委、市政府对投资项目的其他相关规定，对各收费、罚款项目的依据和标准进行严格审核；市代理中心根据审核后的收费标准和数额统一向服务对象收费，所收费用按规定缴付财政，通知相关职能部门。市代理中心运作所需相关开支，由市财政列入预算。
（四）办结回复。市代理中心将办结后的各项手续和证、照及时交给服务对象，并说明在手续办理过程中的有关事项及费用开支情况。
服务对象可在“委托者意见栏”的“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不满意”和“非常不满意”等项的其中一项上如实填写意见，作为改进全程代理工作的重要参考依据。
第四条 实行全程代理联络责任制。全程代理联络责任人由市直各职能部门分管业务工作的行政副职担任。联络责任人是部门按时办结项目有关行政审批事项的第一责任人，必须认真履行职责。
全程代理联络责任人的职责为：负责组织有关人员在规定期限内快捷、优质办结市代理中心交办的属于本部门职责范围内的行政审批事项和其它事项。
全程代理联络责任人职责履行情况由市对外开放工作领导小组办公室、市监察局和所在单位党组（党委）共同监督管理。考核情况作为干部政绩评价的重要内容，并纳入其所在单位招商引资工作的考评范围。
第五条 服务对象可凭《代收登记证》拒绝各职能部门的直接收费、罚款，并向市优化环境办公室或市监察局投诉。市直各职能部门不得直接向服务对象收费、罚款或以不办理手续等方式进行抵触。各职能部门向服务对象具体收费及开出行政处罚告知书，须书面送市代理中心征求意见后，才能下达《收费委托书》及行政处罚决定，并由市代理中心代通知、代收、代缴。市代理中心与执法部门意见不一致时，提请市政府法制办进行协调处理，对协调处理意见，双方都应当遵照执行。对于抵制市委、市政府娄发〔2003〕13号文件和违反本规定的部门和个人，由市纪检监察机关和组织、人事部门视其情节并依据有关规定给予诫勉谈话、组织处理或党纪政纪处分。
第六条 在服务对象按规定备齐相关材料，经市代理中心受理，并向有关职能部门开具办理通知书后，有关职能部门必须按时限办结相关手续。因法律、法规或政策原因不能办理相关手续的，应书面及时向市代理中心说明理由和依据。
有关单位不按时办理相关手续的，由市监察局和市代理中心组织调查、核实，一次不按时办结的，对全程代理联络责任人给予批评教育；两次不按时办结的，对全程代理联络责任人实行诫勉谈话，取消其当年评先评优资格；三次不按时办结的，全程代理联络责任人年度考核定为不称职，取消其所在单位评先评优资格，对单位主要负责人实行诫勉谈话并取消其评先评优资格。因不作为、缓作为、乱作为和失职渎职行为造成恶劣影响的，依纪依规追究直接责任人、全程代理联络责任人和单位主要负责人的党纪政纪责任。
第七条 本办法由市对外开放工作领导小组办公室负责解释，各县市区（含市经济技术开发区）参照本办法实行。
第八条 本办法自颁布之日起施行。
中国建设银行关于贯彻中国人民银行制定的《加强金融机构内部控制的指导原则》的意见
建设银行
中国建设银行关于贯彻中国人民银行制定的《加强金融机构内部控制的指导原则》的意见
建设银行
中国人民银行制定的《加强金融机构内部控制的指导原则》是防范金融风险、健全金融机构内部控制机制的重要规范性文件。为认真贯彻执行该《指导原则》，结合我行实际情况，现提出以下贯彻意见：
一、中国建设银行内部控制的目标
1．确保国家法律法规在全行得到全面严格的贯彻执行；
2．确保我行各项管理制度和业务操作规程在全行得到全面严格的贯彻执行；
3．确保全行严格按照总行的授权开展各项业务经营活动；
4．确保全行依据总行授权开展的各项业务活动的各种风险控制在规定的范围之内，保证业务稳健运行。
二、中国建设银行内部控制的工作重点
（一）授权管理工作
1．严格授权和转授权工作程序：授权书和转授权书、再转授权书严格按照《中国建设银行法人授权制度》规定的时间制发；授权权限和授权书格式的变更必须严格按照授权制度的规定进行。
2．维护《中国建设银行法人授权制度》的权威性和严肃性，严格执行授权规定，严禁超越授权进行业务活动；对于未在授权书中加以限制又未进行授权的其他经营业务，各行可在法定范围内行使经营权，但严禁以此为借口超越授权开展经营活动。
3．对授权制度的落实情况，总行将由办公室、审计、监察部门和主要业务部门每年进行定期或不定期的检查。
4．对于超越授权行为，总行将依据规定严厉处罚。
（二）资金计划工作
1．严格管理资金交易：严格按照授权进行同业资金拆借业务；坚持授权审批与具体经办分离、前台与后台分开的原则；上级行应对下级行进行定期或不定期检查。
2．规范资金调拨程序：实行记帐、复核、处长及主管负责人的调拨资金程序；建立台帐，记录每日资金活动；定期进行帐务核对；实行责任分离制度，调拨与帐务记录相分离、审批与具体经办相分离、计算机处理系统的技术人员与业务经办相分离；加强资金头寸的管理和监控，定期
进行资金科目的检查。
3．严格资产负债比例管理：各一级分行按月、按季对各项指标进行自我监测与考核，定期对自身的信贷资金经营管理情况进行分析，检查存在问题，及时提出改进意见上报总行。
4．严格利率管理：严格执行利率政策；各一级分行制定和调整的内部资金调拨利率应上报总行备案。
（三）财会工作
1．对会计制度和会计集中统一管理的内部管理制度进行全面整理，全面完善和修订。
2．推广帐务集中管理方案，开发统一的会计稽核软件。
3．全面检查案件的多发、易发环节，包括重要凭证的保管与使用、印押证的分管、审批制度、帐务核对、凭证传递程序、票据审核、票据交换、现金出纳等。
4．对管理末端的基层网点（办事处、分理处、储蓄所），如现有的人员数量和业务分工难以适应要求的，要与试行综合柜员制相结合进行机构网点的调整的人员充实。
5．结合新服务方式特别是计算机技术的发展，研究与之相适应的具有超前性的内部控制方法。借鉴西方银行内部会计控制的经验，运用现代化的先进技术，使内部控制制度的建立与业务发展相适应。
（四）人事教育工作
1．对员工进行经常性考核，加强内部监督：对员工进行年度考核和不定期考核，考核重点为各级领导干部和重要岗位的员工，考核内容要全面，考核结果要报告，发现问题及时处理。
2．加大干部交流、员工轮岗工作力度使之制度化、规范化；严格执行《中国建设银行关于二级分行、县级行、城区办事处领导干部实行交流制度的暂行规定》；重要岗位工作满5年的人员，要进行岗位轮换；每年干部交流人数不少于相应职级领导干部总数的15％。
3．大力加强思想政治教育和风险意识教育：将这两门课作为岗位培训的必修课。
（五）筹资工作
1．严格执行国家公布的利率政策，不得擅自提高和降低存款利率，不得以贴现、多给手续费、给奖金等手段变相提高利率。
2．严禁接受公款私存，储蓄所不得为单位开立个人储蓄帐户，吸收单位公款；不得为完成存款任务，将单位存款突击转入储蓄存款余额，一经发现，给予严厉处罚。
3．严格执行《中国建设银行银行储蓄业务重要单证管理规定》，防范、控制储蓄业务重要环节的风险，加强储蓄重要凭证在印制、保管、领交、使用及销毁等各个环节的管理。
4．根据《中国建设银行储蓄特种存单管理办法》，对储蓄特种存单（单笔金额在10－100万元）使用专用存取款凭证，并实行双签制度，即经两名授权人员签字，并加盖银行印章后发出。
5．根据国家的储蓄政策和人民银行的有关规定，结合市场，及时研究制定防范风险和加强内部控制和各项管理制度，以适应市场和业务发展的需要。
6．对储蓄业务制度和核算制度的执行情况，每年组织各行进行定期或不定期检查，发挥各级行处的事后监督部门和检查辅导员的作用，进行经常性检查，促进各项制度的落实，保障储蓄业务的健康发展。
（六）信贷管理工作
1．推进信贷体制改革，实现信贷的统一管理和集中经营。
2．统一全行的信贷规章制度。
3．由总行统一组织开发新的信用工具。
4．加快信贷信息系统开发，把风险的识别、预警、转移建立在现代化手段上。
5．对信贷管理的重要岗位实行强制休假制度。
6．推行客户授信管理。
（七）外汇业务管理工作
1．调整外汇资金业务组织结构，加强后台对前台的监控。
2．增设风险监控岗位，实现“风险评定人员与业务办理岗位相分离”、“一线岗位双人、双职、双责”、“相关岗位之间相互监督制约”。
3．建立健全资金业务会计核算制度，规范核算流程，在此基础上，加快外汇资金电子化业务处理系统建设，包括资金交易业务统计分析系统（交易统计、风险分析评定、头寸管理等）、交易确认与付款交割清算系统和会计核算系统。
4．业务操作手册化管理，岗位流程规范化、制度化。
（八）信用卡业务管理工作
1．个人持信用卡单笔存入大额现金5万元以上（含5万元）的，受理网点和信用卡部柜台必须经双人清点、复核后入帐，并建立“大额现金存入登记簿”，逐笔登记。
2．单位信用卡不得违规提取现金。
3．信用卡一律不得透支取现。
4．除代发工资单位的代发工资款或属于持卡人的其他合法现金收入款项外，严禁任何人、任何单位将公款或其非法收入款转存入信用卡内提取现金。
5．个人持信用卡取现单笔金额在5万元以上（含5万元），应提前向发卡行信用卡部营业柜台预约，信用卡部柜台人员必须按正常授权审批程序办理。龙卡受理网点原则上不得办理单笔取现在5万元（含5万元）以上的信用卡大额取现业务。确有特殊情况的应报告当地或上级（异地
）发卡行批准授权后按特例办理，但必须逐笔登记，当日汇总报告发卡行。
6．持卡人不论在本地或异地，一次或当日多次（最多不能超过5次）在余额内取现累计超过10万元（含10万元）的，除按正常授权审批程序办理外，还必须填写《信用卡大额取现登记表》。
（九）科技工作
1．修改、补充、完善有关的规章制度。
2．组织技术管理人员定期或不定期对各分行计算机应用系统进行安全检查。
3．制定运行管理制度，研究灾难备份方案。
（十）清算工作
1．进一步完善资金清算操作规程，强化内控措施，如各级操作人员的岗位权责，相互制约办法，对帐要求等，使之具体化，更易于操作和检查。
2．加强队伍建设，提高工作人员思想、业务素质，进行爱岗教育，严格按规章制度和岗位职责操作。
3．制定计算机、财会、清算三个部门在资金清算工作中的分工及责任，各自履行职责。
4．各级清算中心管理部门要加强日常运行监控，发现运行中的问题要逐个落实解决，要求各级管理行深入基层，加强运行检查和督导。
5．要求各行切实做好设备、通信使用和保养，制定出本行设备、通信、动力发生故障时的应急措施，确保系统在短时间内恢复运行。
6．在清算系统应用软件中增加关键环节的技术控制措施，减少人为因素的作用。
三、中国建设银行内部控制的制度建设和综合管理部门
建立和完善全行的内部控制的各项规章制度，是加强内部控制的一个基础性工作。我行内部控制的制度建设，将建立起以《中国建设银行法人授权制度》和《中国建设银行章程》（拟订中）为核心的规章制度体系，内容涵盖各项业务授权、业务规程、业务文本、岗位职责、监控系统、
分析预警系统等各个方面，从而以制度为框架，建立起全行科学的运作、经营模式。
制度建设是内部控制的基础性工作，检查监督是内部控制的日常性工作。内部控制制度运作应以日常的检查监督为重要保障，以使各项制度得到全面严格的落实。在此基础上，进行内部控制制度检查评价。通过检查监督发现问题，并将有关问题按一定的程序和模式进行反馈，根据反馈
的情况，建立起全行的分析、预警系统，这是将风险控制在规定范围内的重要保障。
我行的内部控制制度的日常检查监督由总行各有关管理部门负责综合管理和检查评价，由总行稽核审计部负责。
1997年7月22日
